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USDT 是整个东南亚高度被用于洗钱的管道

根据联合国 (UN) 的一份新报告,Tether (USDT) 是有组织犯罪利用新技术洗钱核心。
USDT 是整个东南亚高度被用于洗钱的管道,其无“法追踪”造成犯罪利用。

根据《金融时报》报道,联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的这份报告详细介绍了 USDT 如何成为犯罪团伙(尤其是东南亚赌博业犯罪团伙)的流行支付方式。


报告称,「线上赌博平台,特别是非法营运的线上赌博平台,已成为基于加密货币的洗钱活动最受欢迎的工具之一,特别是对于那些在区块链上使用Tether 或USDT 的人来说,同时也加剧了洗钱活动的加剧。”东南亚快速增长的非法数位经济,特别是区域网路诈欺行业。 ”


USDT 也是犯罪者进行所谓「杀猪」或爱情诈骗的首选货币之一。这些骗局涉及犯罪分子在说服受害者转移大量自己的钱之前获得受害者的信任,甚至暗示未来可能发生的恋情。


联合国区域代表杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas) 表示,「有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行银行系统,而松散或完全不受监管的在线赌场与加密货币的激增加剧了该地区的犯罪生态系统。”


这些网路诈骗严重依赖加密货币,特别是 USDT,据报道,犯罪团伙出售奴隶以换取稳定币,而诈骗者则被告知鼓励受害者存入货币,因为它「无法追踪」。


作为调查结果的一部分,联合国呼吁东南亚各国政府采取人权应对措施,并呼吁银行和加密货币交易所采取整体方法,根据国际人权进行合作,阻止贩运者转换其非法加密货币。





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